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吉林利源铝业股东大会

【铝道】本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司于2011年4月18日在《中国证券报》及公司指定信机车配件息披露站巨潮资讯上刊登了《关于召开2010年年度股东大会的通知》。

2、本次股东1、效力高大会无否决提案情况。

3、本湿度20%⑻0%次股东大会无修改提案的情况。

4、本次股东大会无新提案提交表决。

5、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2011年4月19日（周二）下午13：30分

2、现场会议召开地点：吉林利源铝业股份有限公司公司（吉林省辽源市西宁大路友谊工业园区）三楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开

4、召集人：吉林利源铝业股份有限公司（以下简称 利源铝业 或 公司 ）董事会

5、主持人：董事长王民先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东委托代理人25人，代表股份69，621，875股，占公司总股份93，600，000股的74．38％，其中股东本人亲自出席22人，股份43，371，875股；股东委托代理出席3人，股份26，250，000股。符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

公司部分董事、监事、高级管理人员和本次股东大会的见证律师出席了本次股东大会。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取3.试样在加工和保存期间应避免锈蚀现场记名投票表决的方式审议并通过了如下议案：

1、关于《2010年度董事会工作报告的议案》

表决结果：

同意69，621，8金属喷头75股，占有效表决权股份总数的100％；

弃权0股，占有效表决权股份总数的0％；

反对0股，占有效表决权股份总数的0％。

2、于《2010年度监事会工作报告的议案》

表决结果：

同意69，621，875股，占有效表决权股份总数的100％；

弃权0股，占有效表决权股份总数的0％；

反对0股，占有效表决权股份总数的0％。

3、关于《公司2010年年度财务决算报告的议案》

表决结果：

同意69，621，875股，占有效表决权股份总数的100％；

弃权0股，占有效表决权股份总数的0％；

反对0股，占有效表决权股份总数的0％。

4、关于《公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决结果：

同意69，621，875股，占有效表决权股份总数的100％；

弃权0股，占有效表决权股份总数的0％；

反对0股，占有效表决权股份总数的0％。

5、关于《公司拟用资本公积转增股本和2010年度利润分配的议案》

表决结果：

同意69，621，875股，占有效表决权股份总数的100％；

弃权0股，占有效表决权股份总数的0％；

反对0股，占有效表决权股份总数的0％。

6、关于《公司2011年年度财务预算报告的议案》

表决结果：

同意69，621，875股，占有效表决权股份总数的100％；

弃权0股，占有效表决权股份总数的0％；

反对0股，占有效表决权股份总数的0％。

7、关于《续聘中准会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案》

表决结果：

同意69，621，875股，占有效表决权股份总数的100％；

弃权0股，占有效表决权股份总数的0％；

反对0股，占有效表决权股份总数的0％。

8、关于《使用部分超募资金补充流动资金的议案》

表决结果：

同意69，621，875股，占有效表决权股份总数的100％；

弃权0股，占有效表决权股份总数的0％；

反对0股，占有效表决权股份总数的0％。

9、关于《修订＜公司章程＞及增加公司注册资本和实收资本的议案》

表决结果：

同意69，621，875股，占有效表决权股份总数的100％；

弃权0股，占有效表决权股份总数的0％；

反对0股，占有效表决权股份总数的0％。

四、律师出具的法律意见

吉林济维律师事务所陈怀宇、赵文有律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件：

1、经董事会签字确认的吉林利源铝业股份有限公司2010年年度股东大会决议；

2、吉林济维律师事务所《关于吉林利源铝业股份有限公司2010年年度股东大会的法律意见机床设备书》。

吉林利源铝业股份有限公司

董事会

2011年4月19日

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